香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元
中本财经据中新社香港4月18日电 香港海关18日通报,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团,涉案金额逾18亿港元,3人被捕。
香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。
香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。
行动中,海关人员检取了一批怀疑涉案物品,包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。香港海关称,3名被捕人士现正保释候查。案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。
2024-04-22
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