泰國警方凍結250萬美元加密資產,涉中國詐騙團伙

據Khaosod English報道,泰國警方聯合中國執法部門查獲兩名中國詐騙頭目,並於2月7日凍結價值250萬美元(約8400萬泰銖)的USDT加密資產。

嫌疑人葉萬有(29歲)和李偉傑(30歲)在2月5日被泰國Huamark警局與網路犯罪特遣隊(PCT)突襲逮捕。 警方在曼谷高端住宅區展開行動,嫌犯試圖銷毀手機數據但被制服。 初步查獲44,550美元現金,後在中國警方協助下發現隱藏加密錢包,並凍結250萬美元USDT。

調查顯示,該團伙可能涉及緬泰邊境(達府湄索地區)的人口販賣,並在柬埔寨金邊設有辦事處,同時在泰國境內從事虛假產品銷售。 泰國曼谷警察局長Siam Boonsom宣布追加詐騙指控,並反對法院保釋。 更多追蹤涉案人員及資金流向的調查仍在進行中。