珠宝品牌卡地亚Cartier的继承人因使用USDT洗钱被捕
据Protos报道,美国司法部(DoJ)指控并逮捕了珠宝品牌卡地亚Cartier的继承人,罪名是涉嫌使用USDT洗钱,这些资金来自毒品贩运。在迈阿密,执法部门逮捕了Louis Cartier的直系后代Maximilien de Hoop Cartier,路Louis Cartier是这家奢侈手表、项链和手镯制造商的创始人。据称,Maximilien de Hoop Cartier与哥伦比亚毒品集团有勾结。
Cartier与五名哥伦比亚国一起试图进口100公斤可卡因,并洗钱数亿美元,主要是通过柜台交易(OTC)的USDT交易。他们在被捕前实际上已经成功洗钱了1450万美元的USDT。目前,Cartier被关押在迈阿密拘留中心,而他的同谋者则被关押在哥伦比亚监狱。
为了实施他的计划,Cartier控制了空壳公司,并向金融机构谎称这些公司从事软件和科技业务。据起诉状称,然后他利用这些公司的账户作为未经授权的货币转移中介。Cartier使用USDT、美元、比索和其他货币,洗钱了价值数亿美元的犯罪所得。
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