尼日利亞政府指控幣安洗錢金額達3540萬美元

尼日利亞政府於周四以3540萬美元的金額對Binance提出了洗錢指控。 根據DL News查看的法庭文件,由尼日利亞的反腐敗警察--經濟和金融罪行委員會提起的案件包括對Binance及其兩名高管Tigran Gambaryan和nadeem Anjarwalla的五項指控。 這兩人自2月末以來一直被拘留在尼日利亞,但Binance的非洲區域經理Anjarwalla上周在神秘情況下逃離了拘留。 美國公民及Binance金融犯罪合規部門負責人Gambaryan仍被拘留。

EFCC指控Binance及其高管在2022至2024年間進行非法活動、洗錢並未獲得許可證的情況下運營,儘管該交易所在2022年之前就已在該國開展業務。 尼日利亞當局此前指責Binance促成了貨幣投機和外匯操縱,據稱這削弱了該國已經脆弱的法定貨幣--奈拉。 此外,gambaryan已對EFCC和尼日利亞國家安全顧問Nuhu Ribadu提起訴訟,指控人權侵犯,要求法院下令釋放他並要求EFCC和尼日利亞國家安全局公開道歉。 該案將於4月8日再次開庭審理。