尼日利亚政府指控币安洗钱金额达3540万美元

尼日利亚政府于周四以3540万美元的金额对Binance提出了洗钱指控。根据DL News查看的法庭文件，由尼日利亚的反腐败警察——经济和金融罪行委员会提起的案件包括对Binance及其两名高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的五项指控。这两人自2月末以来一直被拘留在尼日利亚，但Binance的非洲区域经理Anjarwalla上周在神秘情况下逃离了拘留。美国公民及Binance金融犯罪合规部门负责人Gambaryan仍被拘留。

EFCC指控Binance及其高管在2022至2024年间进行非法活动、洗钱并未获得许可证的情况下运营，尽管该交易所在2022年之前就已在该国开展业务。尼日利亚当局此前指责Binance促成了货币投机和外汇操纵，据称这削弱了该国已经脆弱的法定货币——奈拉。此外，Gambaryan已对EFCC和尼日利亚国家安全顾问Nuhu Ribadu提起诉讼，指控人权侵犯，要求法院下令释放他并要求EFCC和尼日利亚国家安全局公开道歉。该案将于4月8日再次开庭审理。