关于防范SAE利用区块链概念,进行金融诈骗,非法集资的风险预警

一些非法分子通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,实际上并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。据媒体不完全统计报道,目前市场上90%的“区块链”项目纯粹炒作概念。所以,区块链项目融资安全的基础是一定要有应用场景。当然,如果项目开发失败,导致大量投资人损失,项目方也可能会以集资诈骗追究刑事责任。

目前社会上一些人通过各种方式声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,从而骗取对方的虚拟货币。如果境外区块链项目是虚假的,或者虽然项目真实,但是代投人并没有获得投资额度,那就是很典型的诈骗。

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随着“区块链”项目暴雷、项目负责人跑路、投资者维权的事情越来越多,仅是行政部门的监管已无法有效遏制,必须要公安部门的介入和调查,所以不排除下一步开展专项整治或打击行动。

香港中本财经CEO Annie Wu 在接受记者采访时说到,目前有很多的项目方利用媒体不知情,虚假发布广告,把媒体变成了项目的助推机,列如最近有个叫SAE代币的空气项目,利用一个韩国BMG集团海外背景背书,大肆在中国大陆进行民间私募,非法吸收大量资金,把资金用于所谓的高回报的矿机产品,而经过查证,该项目的背后产品方,以及大陆项目方,在很多方面都暴露了虚假和诈骗的痕迹。下一步将结合国家要求,响应号召。坚决打击此类违规非法的项目。

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网络化、跨境化明显。依托互联网、微信群喊单,社群搭建聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,在海外或者香港注册空壳公司,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

2019-12-07
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中本财经

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